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作者:admin    发布于:1970-01-01 08:00    文字:【】【】【
摘要:浩聚登录 议案1-15经公司第三届董事会第五次会议或第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

  浩聚登录议案1-15经公司第三届董事会第五次会议或第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》、《第三届监事会第五次会议决议公告》、《2019年年度报告》等相关公告文件。

  以上第10、13、14项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  议案5-12将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

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  以上第9项议案在审议时,该议案关联股东深圳市英维克投资有限公司、齐勇应回避表决。

  以上第12项议案在审议时,该议案关联股东上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)及其一致行动人、上海康子工业贸易有限公司、北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)、上海格晶投资管理中心(有限合伙)应回避表决。

  1、 登记方式:现场登记、通过信函或传线:30,下午14:00-17:00。

  3、 登记地点:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼董事会办公室。

  4、 全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  5、 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证,法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  6、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传线之前送达或传真至公司),不接受电线、 注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

  1、 本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

  3、 联系地址:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼,邮政编码:518110

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英维克科技股份有限公司2019年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

  委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

  1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  3. 单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章,自然人委托须本人签字。

  1、 请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

  2、 持股数量请填写截至2020年5月12日15:00交易结束时的持股数。

  3、 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年5月18日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电线、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  1、投票代码:362837 投票简称:英维投票

  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为 2020年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2020-026

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2020年4月15日以电子邮件形式向各位监事送出。

  2、召开本次监事会会议的时间:2020年4月25日;地点:公司三楼会议室;方式:现场。

  3、本次监事会会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。

  4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持,董事会秘书欧贤华先生列席会议。

  5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网()披露的《2019年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  2、审议通过《关于〈深圳市英维克科技股份有限公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网();《2019年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网()披露的《关于2019年度财务决算报告》。

  4、审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  监事会认为:本次2019年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。

  具体内容详见巨潮资讯网()披露的《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

  5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网()披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告,华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网()。

  6、审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

  监事会认为:《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《内部控制自我评价报告》无异议。

  具体内容详见巨潮资讯网()披露的《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,监事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告、内部控制的审计机构,任期一年。

  具体内容详见巨潮资讯网()披露的《关于续聘审计机构的公告》。

  8、审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网()披露的《2020年度董事、监事薪酬方案》。

  9、审议通过《关于2020年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》

  10、审议通过《关于预计2020年为全资及控股子公司提供担保的议案》

  11、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网()披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。

  12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  在购买理财产品日余额不超过2亿元的范围内,公司、全资及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品行为履行了必要的审批程序。在保障公司、全资及控股子公司日常经营运作的前提下,运用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司、全资及控股子公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意上述购买事项。

  具体内容详见巨潮资讯网()披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  13、审议通过《关于上海科泰运输制冷设备有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《关于上海科泰运输制冷设备有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

  董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及以往年度的追溯调整。符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  具体内容详见巨潮资讯网()披露的《关于会计政策变更的公告》。

  15、审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

  监事会认为,公司编制和审核《2020年第一季度报告》的程序合法合规。季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司监事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2020年第一季度报告》全文及其正文。

  具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《2020年第一季度报告正文》及披露于巨潮资讯网()的《2020年第一季度报告全文》。

  16、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期可解除限售的议案》

  监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及《2017年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期的解除限售条件已满足,公司136名激励对象解除限售资格合法、有效。

  监事会同意公司为136名激励对象2017年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期的1,930,140股限制性股票办理解除限售手续。

  证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2020-029

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2973号文核准,深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年12月2日获准向社会公众发行人民币普通股2000万股,由华林证券股份有限公司采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售,每股发行价格为人民币18.00元,应募集资金总额为人民币36,000万元,扣除发行费用人民币 5,119.32万元后,实际募集资金净额为人民币30,880.68万元。募集资金款项已于2016年12月23日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第310954号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  截止2019年12月31日,公司募集资金使用及结存情况如下:

  本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008年修订)》等有关法律、法规的规定和要求,公司结合实际情况,于2017年8月新修订了《募集资金管理制度》。

  2017年1月,本公司与保荐机构华林证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行分别就募集资金专项账户签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2017年1月,本公司与保荐机构华林证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司深圳清湖支行分别就募集资金专项账户签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2017年1月,本公司与保荐机构华林证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司深圳前海支行分别就募集资金专项账户签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2017年1月,本公司与保荐机构华林证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳南头支行分别就募集资金专项账户签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2017年4月,本公司与子公司苏州英维克温控技术有限公司(以下简称“苏州英维克”)、保荐机构华林证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行分别就募集资金专项账户签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

  2017年4月,本公司与子公司苏州英维克、保荐机构华林证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司深圳清湖支行分别就募集资金专项账户签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

  1、 截止2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

  *1:因偿还银行贷款及补充流动资金项目实施完毕,经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过,2018年第四次临时股东大会批准,同意对该项目进行结项。2019年1月公司将该账户注销。

  *2:2017年3月28日公司召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司苏州英维克实缴注册资本的议案》,同意本公司将部分募集资金4,752万元补足对苏州英维克的实缴注册资本。2017年3月31日,本公司将募集资金4,752万元转存至子公司苏州英维克在中国银行股份有限公司深圳南头支行开立募集资金专户中。

  *3:2017年3月28日公司召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司苏州英维克提供借款实施募投项目的议案》,同意本公司采取借款的形式向苏州英维克提供2,500万元,资金来源为公司首次公开发行A股股票募集的资金。2017年3月31日,本公司将募集资金2,500万元转存至子公司苏州英维克在江苏银行股份有限公司深圳清湖支行开立募集资金专户中。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2019年募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

  2019年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

  本次募集资金实际到位前,本公司先行投入自筹资金18,931,415.62元,此事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2017年2月28日出具信会师报字[2017]第ZI10070号鉴证报告。经2017年3月28日本公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,置换工作已于2017年4月实施完毕。

  (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  本公司“偿还银行贷款及补充流动资金项目” 于2017年1月16日在兴业银行股份有限公司深圳前海分行设立募集资金专户,并于2017年8月实施完毕。截止2019年12月31日该募集资金专项账户共产生利息收入240,359.86元,银行手续费364.13元,其中利息收入239,995.73元已转入本公司自有资金账户。

  详见本报告附表2:变更募集资金投资项目情况表。

  (二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

  (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

  报告期内,本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,存放和使用募集资金,并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。

  本专项报告业经公司董事会于2020年4月25日批准报出。

  编制单位:深圳市英维克科技股份有限公司 2019年度单位:万元

  1经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过,2018年第四次临时股东大会批准,同意公司将精密温控节能设备产业基地建设项目的剩余募集资金10,867.97万元(含利息收入和理财收益)变更为永久补充公司流动资金(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)。因审议时间与办理转出手续时间跨月,故最终变更为永久补充公司流动资金的金额与董事会审议的存在差异,最终确认的变更用途的金额为10,879.73万元。

  编制单位:深圳市英维克科技股份有限公司 2019年度 单位: 万元

  注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2020-030

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月25日召开了第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)系一家具有丰富的上市公司审计工作经验的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

  在 2019 年度的审计工作中,立信遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性,公司拟续聘立信为公司 2020 年度审计机构,期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建, 1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为【上海市】。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

  立信2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

  截止2018年底,立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2019年审计费用为人民币95万元,2020年度审计费用将在2019年的费用基础上根据业务情况进行调整。

  公司董事会审计委员会通过对立信的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意向董事会提议续聘立信为公司2020年度的审计机构,聘期一年。

  事前认可意见:立信是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信为本公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了公司各项审计工作。继续聘请立信为公司2020年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,拟聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,我们一致同意继续聘请立信为公司2020年度的审计机构,并将相关议案提交公司董事会审议。

  独立意见:经核查,公司聘请立信为本公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了公司各项审计工作。继续聘请立信为公司2020年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,拟聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此,我们一致同意继续聘请立信为公司2020年度的审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

  公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意继续聘请立信为公司2020年度的审计机构,聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准,自公司股东大会审议通过之日起生效。

  3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;

  4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2020-031

  关于2020年拟申请银行授信并接受关联方担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年4月25日,深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“英维克”)第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》,主要内容如下:

  为满足公司及子公司2020年经营发展的需要,公司及全资、控股子公司(以下简称“公司”)2020年拟向银行等金融机构申请授信额度,授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2020年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币160,000万元。公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供担保,并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保,或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

  公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以及公司实际控制人齐勇先生,将视具体情况为上述授信提供连带保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

  该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。上述额度及授权的有效期自2019年度股东大会通过之日起,至2020年度股东大会召开之日止。

  英维克投资成立于2011年12月28日,注册资本为518.2062万元,统一社会信用代码为96T,住所为深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1303号鸿信工业园9号厂房401C,法定代表人为齐勇,经营范围为投资兴办实业。

  英维克投资现有股东7人,均为公司职工,其股权结构如下:

  2、齐勇,中国国籍,为公司创始人,现担任公司董事长、总经理,为公司实际控制人,除持有公司控股股东英维克投资64.84%的股权外,还直接持有公司6.19%的股份,合计可控制公司32.82%的有表决权股份。

  为解决公司申请银行授信需要担保的问题,支持公司的发展,公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以及公司实际控制人齐勇先生,将视具体情况为上述2020年拟申请银行授信提供连带保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

  公司控股股东及实际控制人将视具体情况为公司2020年拟申请银行授信提供连带责任担保,解决了公司申请银行授信需要担保的问题,支持了公司的发展,且此次担保免于支付担保费用,体现了控股股东、实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

  《关于2020年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》已经公司第三届董事会第五次会议以及公司第三届监事会第五次会议审议通过,公司关联董事齐勇先生、邢洁女士回避表决,独立董事对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表了明确同意的独立意见。上述关联交易尚需提交公司2019年度股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

  公司及全资、控股子公司2020年拟向银行等金融机构申请授信额度,在必要时公司控股股东深圳市英维克投资有限公司、实际控制人齐勇先生拟为公司及全资、控股子公司提供担保,且不收取任何费用,也不会要求公司提供反担保,体现了上述关联方对公司发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该议案提交董事会、股东大会审议。

  经审查,独立董事认为:该等关联交易是上述关联方为公司及全资、控股子公司2020年拟向银行申请授信提供担保。公司控股股东深圳市英维克投资有限公司及公司实际控制人齐勇先生为公司提供财务支持,并未收取任何费用,也未要求公司提供反担保,不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司董事会在审议相关议案时,关联董事已回避表决。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益。公司预计的2020年银行授信额度符合公司的实际生产经营需要。独立董事一致同意将该议案提交至股东大会审议。

  2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2020-032

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月25日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于预计2020年为全资及控股子公司提供担保的议案》,根据公司全资及控股子公司2020年度的生产经营资金需求,同意公司为全资及控股子公司在银行的综合授信提供担保,预计年度担保总金额不超过人民币85,000万元。

  担保额度在全资及控股子公司之间的具体分配如下:

  每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件确定。在上述担保额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长齐勇先生根据全资及控股子公司的具体资金需求进行审核并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自2019年度股东大会通过之日起,至2020年度股东大会召开之日止。

  本事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并作出决议,独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  2、注册地址:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园5号厂房301A

  7、经营范围:嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的研究、开发、系统集成与销售及技术咨询;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的组装、生产加工。

  2、注册地址:深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路1303号鸿信工业园9号厂房4楼B

  7、经营范围:嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、信息技术、电子技术、信息系统的开发与销售;信息系统、系统集成、通信设备、工业自动化控制设备、计算机及周边设备的生产加工与销售;技术咨询;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

  2、注册地址:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园5号厂房4层

  一般经营项目:制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的开发、设计,销售、上门安装、上门维护;

  许可经营项目:制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的生产(以上项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营)。

  8、经营情况:截至2019年12月31日,资产总额418.81万元,负债总额493.50万元,净资产-74.69万元,2019年度营业收入2.19万元,利润总额-243.23万元,净利润-243.23万元(数据已经审计)。

  2、注册地址:北京市昌平区英才北三街16号院15号楼7层2单元707

  7、经营范围:工程和技术研究与试验发展;软件开发;计算机系统服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  8、经营情况:截至2019年12月31日,资产总额11,470.37万元,负债总额1,794.46万元,净资产9,675.90万元,2019年度营业收入0万元,利润总额-157.30万元,净利润-157.30万元(数据已经审计)。

  (五)深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司

  2、注册地址:深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路1303号鸿信工业园8号厂房3楼A、5号厂房101

  7、经营范围:提供货物温控解决方案;提供巴士客车及新能源巴士客车用空调器及货物温控解决方案相关产品的技术咨询及技术服务;国内贸易、货物及技术进出口。研发、生产、销售各类巴士客车及新能源巴士客车用空调器及相关配件。

  8、经营情况:截至2019年12月31日,资产总额14,683.00万元,负债总额13,968.54万元,净资产714.46万元,2019年度营业收入6,615.38万元,利润总额-567.78万元,净利润-657.96万元(数据已经审计)。

  2、注册地址:苏州市吴中经济开发区吴淞江工业园淞葭路501号

  7、经营范围:设计、研发、组装、生产、销售、安装、维修:信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备;承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务;软件产品的研发和销售,并提供相关技术服务;冷冻冷藏设备及其零部件、车辆温控设备及其零部件、地铁与城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发、制造及销售;道路普通货物运输;能源监测及运营管理、合同能源管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、经营情况:截至2019年12月31日,资产总额24,046.80万元,负债总额18,934.37万元,净资产5,112.43万元,2019年度营业收入14,823.19万元,利润总额31.78万元,净利润201.94万元(数据已经审计)。

  2、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1258弄15号

  7、经营范围:粮食、肉食品、水产品等食品的保鲜、贮藏、运输的专用新技术、新设备及其零部件的开发与制造;汽车电子装置(车辆温控设备)及其零部件的开发与制造;地铁、城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发与制造,提供技术咨询及技术服务,从事货物与技术的进出口业务,国内贸易(除专项审批),道路货物运输(除危险化学品)。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

  2、注册地址:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1303号鸿信工业园9号厂房401

  7、经营范围:专用及家用健康空气环境调节设备、空调、新风机、空气净化机、加湿器、空气能、水源热泵、地源热泵产品及其配件的研发、销售、上门安装、技术咨询;水净化处理器、智能家用电器的开发、设计和销售;信息技术咨询;机电设备、电子产品、工业设备、机电设备安装工程的设计与施工。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)专用及家用健康空气环境调节设备、空调、新风机、空气净化机、加湿器、空气能、水源热泵、地源热泵产品及其配件的制造。

  8、经营情况:截至2019年12月31日,资产总额370.98万元,负债总额317.51万元,净资产53.47万元,2019年度营业收入193.69万元,利润总额-537.59万元,净利润-390.14万元(数据已经审计)。

  2、注册地址:怀来县东花园镇新兴产业示范区经三路北段3号

  7、经营范围:信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式储能系统设备、集装箱及其配件、集装箱式冷却系统设备、集装箱式特种设备的设计、研发、组装、生产(取得环评后经营)、销售、安装、维修;承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务;软件产品的研发、销售、相关技术服务;普通货物道路运输(取得运输许可证后经营);自营产品、技术的进出口,进出口贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  8、经营情况:截至2019年12月31日,资产总额1,867.50万元,负债总额132.97万元,净资产1,734.53万元,2019年度营业收入95.99万元,利润总额-353.23万元,净利润-265.47万元(数据已经审计)。

  2、注册地址:中山市三角镇高平大道西1号之一厂房D

  7、经营范围:研发、组装、生产、销售:信息化机房温控设备、通信及电子产品设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、节能设备、空调设备、暖通及热泵设备、不间断供电电源、热交换器、散热装置、新风机、空气净化机、加湿器、水净化处理器、智能家用电器;承接:通信工程、网络工程;电池的设计、开发、销售;合同能源管理;信息技术咨询;国内贸易(不含工商登记前置审批事项);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  8、经营情况:截至2019年12月31日,资产总额13,367.09万元,负债总额12,605.63万元,净资产761.46万元,2019年度营业收入12,749.27万元,利润总额285.03万元,净利润261.46万元(数据已经审计)。(下转B231版)

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